最近的 逮捕[1] 在线市场上据称卖家Robert Faiella的作品 丝绸之路查理·史瑞姆初创公司BitInstant的首席执行官,标志着最近一轮针对政府称之为“犯罪活动上升”的一系列执法行动[2] 人们使用受密码控制的数字货币比特币。[3]  Shrem和Faiella的逮捕几乎与 听证会 由纽约金融服务部确定如何在纽约州监管比特币。有多个消息来源建议 逮捕时间 可能在纽约关于比特币监管的听证会上至少蒙上了一层阴影。

政府尚未说服大陪审团退回对Faiella或Shrem的起诉书,定于2014年2月26日在纽约南区举行初审。[4]  Faiella和Shrem的案件可能引发有关如何应用联邦法规(包括洗钱法规)的问题[5] 和汇款法规[6],以新形式的数字货币。

在Faiella案中,有争议的是那些接受用比特币非法物品付款的人的责任。如果Faiella案继续进行,则政府可能必须证明Faiella知道比特币旨在促进和支持丝绸之路的麻醉品销售。政府可能在其他各种指控非法销售麻醉品的行动中必须解决类似的问题[7],枪支和武器[8],被盗的信用卡和个人信息[9]以及其他非法物品。对被证明知道自己有任何有价值的东西的人进行起诉,这些非法行为的收益可能不那么令人担忧。更具体地说,大多数人都同意传统的洗钱理论允许政府对处理卖方知道的涉及非法活动收益的比特币交易提出刑事指控。结果,对Faiella的指控对大多数人来说似乎并不令人惊讶或令人不安。

但是,Shrem的案子提出了更困难的比特币交易者的责任问题,这些交易者负责了解卖方的可疑活动。仅仅为了提供可能被滥用的数字货币兑换而进行的刑事诉讼比针对卖方的刑事诉讼更具争议性,因为任何形式的兑换都可能受到滥用。这样的起诉有可能使所有数字货币提供商受到起诉。

过去涉及假名数字货币e-Gold的决定提供了关于这些问题的有限指导。 2008年,美国司法部(DOJ)起诉E-Gold违反联邦洗钱和货币监管法规。为了回应驳回起诉的动议,法院持有的数字货币并未免除联邦洗钱法规[10],因为这些法规旨在适用于资金转移,而不仅仅是货币[11]。法院进一步否认被告在模糊和宽容原则下的正当程序挑战[12]。最终, 电子金 被告认罪,没有受到监禁。

虽然 电子金 可能提供对Shrem案具有指导意义的推理,即 电子金 是有限的。  电子金 涉及哥伦比亚特区联邦地方法院的一项裁决。结果是, 电子金 对其他司法管辖区不具有约束力。进一步, 电子金 在审判的初步阶段涉及一项决定。结果,分析 电子金 可能仅限于在案件的更高级阶段可能不相关的解释性问题。

针对史莱姆的特别指控进一步加剧了史莱姆的责任问题。针对他的投诉指控了Shrem行为的几个一般方面,包括:Shrem意识到Silk Road是一个贩毒网站,BitInstant履行了Faiella的命令,Shrem给予Faiella大量订单打折,并且Shrem没有提起可疑案件。 Faiella活动报告[13]。这些一般指控,即使被证明是正确的,对大多数人来说也似乎并不十分可疑,因为这些指控可能适用于其他参与非法活动的比特币交易者。

但是,在投诉书中还出现了有关史莱姆行为的更具体指控。投诉称,Shrem亲自处理了Faiella的交易,并且Shrem故意帮助Faiella规避了BitInstant的反洗钱规定。这些指控,如果被证明是正确的,可能会混淆史莱姆作为交换者的责任与史莱姆作为Faiella活动参与者的责任之间的界限。此外,这些指控如果被证明是正确的,可能会使史莱姆的案件难以作为先例为比特币交易者划清任何明确的法律界限,而这是执法部门未来行动的主题。

虽然Faiella和Shrem的案件仍处于早期阶段,但政府对这些案件的调查至少已有一年的历史。这些案例可能会对影响数字货币提供商的法律环境产生重大影响,因为该地区的先例十分稀少。这些案件还可能导致对比特币和其他数字货币的进一步监管。

[1]见投诉 这里.

[2]美国司法部公共事务办公室代理总检察长Mythili Raman的声明,发布日期为2013年11月18日(在线可用) 这里)。

[3]比特币是一种数字货币,其特征是许多人称之为“伪匿名在用户之间转移。通常,通过“比特币钱包。”如Wiki关于比特币匿名的文章所述:

[E]每笔交易都是公开记录的。任何人都可以看到比特币从一个地址到另一个地址的流动(请参阅第一个图像)。仅此信息就可以’不能识别任何人,因为地址只是随机数。但是,如果交易中有任何地址’的过去或将来可以与实际身份相关联,可以从这一点开始工作并猜测谁可能拥有[]所有其他地址。此身份信息可能来自网络分析,监视或仅搜索地址。官方鼓励在每个事务中使用新地址的做法旨在使这种攻击更加困难。

//en.bitcoin.it/wiki/Anonymity (上次访问日期为2014年2月3日(存档版本可用 这里))。为了遵守开发人员约定,大写和单数单词“ Bitcoin”是指交易的技术和网络,而小写和复数的单词“ bitcoins”是指实际的数字货币。

[4]见《美国诉什雷姆案》,第14卷。 00164,案卷入口5(S.D.N.Y.于2014年1月24日提交)。

[5]参见,例如18 U.S.C. §§1960和1956。

[6]参见,例如,U.S.C。31。 §§5318(g)和5322(a)。

[7] 看到,例如起诉 罗斯·乌尔布里希特,据称是丝绸之路的经营者。就乌布里希特而言 订购 进入2014年1月16日,授权没收丝绸之路的所有资产,包括近2千8百万美元的比特币,以及可追溯到丝绸之路服务器的所有财产。另请参阅: Olivia Bolles博士,据称他使用“ MDPRO”别名在丝绸之路销售了受管制物质。

[8] 看到例如,逮捕 马修·克里萨菲,据称他在Black Market Reloaded上贩运了枪支,据称该网站利用比特币促进了物品的销售;另请参阅 杰西·科夫(Jesse Korff),据称是通过黑市重装出售毒素的。

[9] 看到,例如 肖恩·罗宾逊被捕,据称与网站Fake Plastic有关。据称,Fake Plastic允许人们从被称为“撇渣器”的个人购买信用卡数据和其他数据。

[10] 参见美国诉电子黄金,550F。 2d 82,85(D.D.C. 2008)。

[11] 见电子黄金,550F。 2d at 88-97。

[12] 见电子黄金。 550 F.补给2d at 98-101。

[13] 看到 投诉至第4段。 11。